Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Bez DPH: 290,91 Kč S DPH: 320,00 Kč
Autor:

Michaela Dražková

ISBN: 978-80-7400-837-5
Počet stran: 144
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI117
Datum vydání: 15.7.2021
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Publikace se zabývá právním institutem opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML opatření). Rozebírá materiální prameny práva, respektive důvody pro formální právní regulaci, a jejich zhmotnění v rámci pravidel na mezinárodní, evropské i národní úrovni, kterými jsou opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jako preventivní nástroje cílené na ochranu finančního systému a finančních trhů zaváděny.
Vzhledem k tomu, že regulační funkce finančního trhu byla velmi významně integrována do dohledu nad finančním trhem a stala se do jisté míry preventivním – primárním dohledem, kniha akcentuje roli opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jako integrální součásti obezřetnostních pravidel v oblasti dohledu nad finančním trhem.
Publikace je určena především těm, komu jsou opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ukládány nějaké povinnosti, zejména tedy tzv. povinným osobám, jejich statutárním a kontrolním orgánům, pracovníkům compliance, auditorům, pracovníkům orgánů dohledu nad plněním opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v neposlední řadě též klientům povinných osob, kteří mají často málo pochopení pro situace, ve kterých musí strpět AML identifikaci a kontrolu ze strany povinné osoby.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy